（原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

　　上海先惠自动化技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会将于 2024年 9月 18日 14:00 召开，地点为上海市松江区文翔路 6201号小昆山镇社区文化中心三楼 315会议室。会议将审议以下议案：1. 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2. 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案；3. 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案。

　　公司注册资本由人民币 89,321,603元变更为人民币 125,050,244元，《公司章程》相应条款进行修订。独立董事李柏龄先生因身体健康原因申请辞职，提名周昌生先生为新任独立董事候选人。公司拟开展远期结售汇及外汇衍生品业务，金额不超过 5,000万欧元或其他等值外币货币，交易期限为自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月。

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